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背景介紹
菲律賓被國際反洗錢金融行動工作組織(FATF)列入需要加強監管的四個司法管轄區之一,這代表該國在反洗錢及反恐融資方面存在嚴重缺陷。
加強監管名單的新增國家
在最新公布的名單中,菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹被新增入需要加強監管的名單,這些國家被要求改進其反洗錢及反恐融資的機制。
菲律賓的反應及措施
菲律賓已經承諾與國際組織合作,加強其反洗錢及反恐融資的機制,包括對博彩中介人進行更嚴格的監管。該國當局發布了新法令,要求博彩運營商向反洗錢委員會(AMLC)登記,否則將面臨洗錢罪的指控。
國際機構的意見
國際反洗錢金融行動工作組織表示,自2019年發布相互評估報告以來,菲律賓在多項行動上取得了進展,並提高了相關技術的合規性和有效性。
結論
菲律賓在國際壓力下,正在積極改善其反洗錢及反恐融資的措施,並與國際組織密切合作,以期滿足全球金融安全的要求。