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菲律賓被列入加強監管名單 國際機構敦促改進反洗錢措施

作者: 金融觀察家
2024-09-13T04:12:24.214108+00:00

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目錄

  1. 背景介紹
  2. 加強監管名單的新增國家
  3. 菲律賓的反應及措施
  4. 國際機構的意見
  5. 結論

背景介紹

菲律賓被國際反洗錢金融行動工作組織(FATF)列入需要加強監管的四個司法管轄區之一,這代表該國在反洗錢及反恐融資方面存在嚴重缺陷。

菲律賓被列國際反洗錢監督機構觀察名單

加強監管名單的新增國家

在最新公布的名單中,菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹被新增入需要加強監管的名單,這些國家被要求改進其反洗錢及反恐融資的機制。

菲律賓的反應及措施

菲律賓已經承諾與國際組織合作,加強其反洗錢及反恐融資的機制,包括對博彩中介人進行更嚴格的監管。該國當局發布了新法令,要求博彩運營商向反洗錢委員會(AMLC)登記,否則將面臨洗錢罪的指控。

菲律賓被促加強博彩中介管控

國際機構的意見

國際反洗錢金融行動工作組織表示,自2019年發布相互評估報告以來,菲律賓在多項行動上取得了進展,並提高了相關技術的合規性和有效性。

菲律賓承諾與國際反洗錢機構合作

結論

菲律賓在國際壓力下,正在積極改善其反洗錢及反恐融資的措施,並與國際組織密切合作,以期滿足全球金融安全的要求。

常見問題

為什麼菲律賓被列入加強監管名單?

因為菲律賓在反洗錢及反恐融資方面存在嚴重缺陷。

哪些國家被新增進加強監管名單?

菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹。

菲律賓當局已經採取了哪些措施?

菲律賓當局要求博彩運營商向反洗錢委員會登記,並修訂了反洗錢法。

國際機構如何評價菲律賓的進展?

國際機構認為菲律賓在多項行動上取得了進展,提高了技術合規性和有效性。

這些措施是否足以讓菲律賓脫離觀察名單?

還需要更多時間來驗證這些措施的實施效果。

相關評價

黃O偉(銀行經理)
2023-11-17 20:25

綜合來看,菲律賓在反洗錢措施方面確實有進步。


李O安(金融分析師)
2024-04-14 04:12

還需要觀察這些新措施的長期效果。


陳O婷(記者)
2024-07-16 19:11

文章提供了豐富的背景資料,讓人更容易理解事件。


周O華(律師)
2024-08-02 14:05

從法務角度來看,這篇文章對相關法令的解讀相當清楚。


林O諾(學者)
2024-08-25 06:18

引入的數據和國際機構的意見對研究非常有幫助。


相關留言

張O德
2024-07-07 06:17

文章內容詳盡,有助於了解國際金融監管情況。


劉O儀
2023-12-09 13:10

希望菲律賓能早日改善,脫離觀察名單。


王O傑
2023-10-31 12:14

為什麼這些國家總是在名單上?


李O萍
2023-12-14 07:31

文章中提到的措施是否真的能有效?


吳O強
2024-05-01 19:25

對於金融安全來說,這些監管措施還是非常重要的。


菲律賓被列入加強監管名單 國際機構敦促改進反洗錢措施

背景介紹

菲律賓被國際反洗錢金融行動工作組織(FATF)列入需要加強監管的四個司法管轄區之一,這代表該國在反洗錢及反恐融資方面存在嚴重缺陷。

菲律賓被列國際反洗錢監督機構觀察名單

加強監管名單的新增國家

在最新公布的名單中,菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹被新增入需要加強監管的名單,這些國家被要求改進其反洗錢及反恐融資的機制。

菲律賓的反應及措施

菲律賓已經承諾與國際組織合作,加強其反洗錢及反恐融資的機制,包括對博彩中介人進行更嚴格的監管。該國當局發布了新法令,要求博彩運營商向反洗錢委員會(AMLC)登記,否則將面臨洗錢罪的指控。

菲律賓被促加強博彩中介管控

國際機構的意見

國際反洗錢金融行動工作組織表示,自2019年發布相互評估報告以來,菲律賓在多項行動上取得了進展,並提高了相關技術的合規性和有效性。

菲律賓承諾與國際反洗錢機構合作

結論

菲律賓在國際壓力下,正在積極改善其反洗錢及反恐融資的措施,並與國際組織密切合作,以期滿足全球金融安全的要求。


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結論

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新光信用卡有機場接送嗎?免費機場接送攻略

    # 新光信用卡有機場接送嗎?免費機場接送攻略 <a name="toc"></a>

    ## 目錄

    1. [新光信用卡機場接送服務詳解](#service-details)
    2. [新光信用卡機場接送資格](#qualification)
    3. [新光信用卡機場接送費用](#fee)
    4. [新光信用卡機場接送優惠](#offers)
    5. [新光信用卡機場接送結論](#conclusion)
    6. [新光信用卡機場接送常見問題](#faq)

    ## 新光信用卡機場接送服務詳解 <a name="service-details"></a>

    對於擁有繁忙行程的新光信用卡持卡人來說,機場接送服務至關重要。本文將深入探討「新光信用卡有機場接送嗎?」這個問題,並提供有關此項優惠的詳細指南,包括適用對象、使用資格和優惠內容。

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    只要使用新光【無限卡】預約機場接送服務,即可享指定地區的接機或送機免費優惠。不論您是需要從機場前往市區,或是由市區前往機場,都能輕鬆搭乘專屬接駁車,免去舟車勞頓之苦。

    享受機場接送服務的流程相當簡便。持卡人只需於使用服務前三至七天,透過新光銀行信用卡機場接送服務專線:02-6618-0056 預約,並提供指定地區的接送地點及航班資訊即可。服務人員將確認預約並提供相關搭乘資訊,讓您安心無虞地展開旅程。

    **新光信用卡機場接送服務重點整理**

    *   優惠適用於每次預約使用服務時,符合消費金額門檻的新光【無限卡】持卡人。
    *   持卡人可透過預約專線預約服務,並提供相關接送資訊。
    *   服務人員將協助確認預約,並提供搭乘資訊。

    ## 新光信用卡機場接送資格 <a name="qualification"></a>

    想要享有新光信用卡的機場接送服務,必須符合以下資格條件:

    *   為新光銀行「無限卡」持卡人。
    *   預約使用機場接送服務。
    *   刷卡消費金額達新台幣 5,000 元(不含手續費)。

    符合上述資格後,持卡人即可享有指定地區接機或送機的免費優惠,讓機場往返旅程更加便捷舒適。

    ## 新光信用卡機場接送費用 <a name="fee"></a>

    新光銀行無限卡持卡人享有免費機場接送優惠,但須符合特定消費條件。每次預約機場接送服務時,持卡人須刷卡消費滿新台幣 5,000 元(不含手續費),方可享有指定地區接機或送機的免費優惠。若未達此消費金額,則須支付機場接送服務費用。服務費用因不同地區而異,請於預約時向客服人員查詢詳細收費標準。

    ## 新光信用卡機場接送優惠 <a name="offers"></a>

    新光信用卡提供持卡人免費機場接送服務,讓您的旅程更加便利無憂。以下為您詳細說明享受此優惠的注意事項:

    *   **使用資格:**持有新光無限卡且預約機場接送服務,並於搭乘當次刷卡消費達新台幣 5,000 元(不含手續費)以上,即可享有免費接機或送機服務。
    *   **預約方式:**可透過新光銀行信用卡專屬網站或官方 APP 預約,建議您於航班出發前至少 3 天進行預約,以確保服務時段。預約時需提供航班資訊、接送需求(接機或送機)、接送地點與時間等詳細資料。
    *   **服務範圍:**免費機場接送服務適用於指定地區,包含台北松山機場、台北桃園國際機場、高雄小港國際機場、台中清泉崗機場等主要機場。服務範圍請以新光銀行公告為主,並可於預約時查詢。
    *   **車輛類型:**接送車輛類型依據預約人數而定,一般為轎車或廂型車。如需特殊車輛安排,例如輪椅無障礙車輛等,請於預約時提出需求,銀行將盡可能協助安排。
    *   **注意事項:**機場接送服務限持卡人本人使用,且每人每次預約可享一次免費機場接送。服務時間以實際預約時段為主,如有特殊需求(例如延後或取消預約),請提前聯繫客服人員進行調整。

    ## 新光信用卡機場接送結論 <a name="conclusion"></a>

    新光銀行【無限卡】的免費機場接送服務讓持卡人無論出國或返台,都能享有便利、尊榮的機場接送體驗。符合資格的持卡人只要預約使用服務並刷卡消費達新台幣 5,000 元,即可免費享受指定地區接機或送機。新光信用卡貼心打造的機場接送服務,讓您每一次的旅程都更加安心、舒適。如果您尚未持有新光銀行【無限卡】,歡迎立即申辦,盡情享受這項超值優惠,讓您的機場往返更加輕鬆無負擔。

    ## 新光信用卡機場接送常見問題 <a name="faq"></a>

    **Q1:新光信用卡享有免費機場接送的服務嗎?**

    是的,新光銀行無限卡持卡人符合特定條件即可享有免費機場接送服務,包括預約使用機場接送服務,且刷卡消費金額達新台幣 5,000 元(不含手續費)。

    **Q2:如何預約機場接送服務?**

    持卡人可於機場接送服務網站預約使用,並於預約完成後收到確認信。預約時需提供航班資訊、接送時間地點,以及新光信用卡卡號。

    **Q3:新光信用卡機場接送服務範圍有哪些?**

    新光信用卡機場接送服務適用於台北松山機場與桃園國際機場,包含指定地區的接機或送機服務。持卡人可於機場接送服務網站查詢詳細服務範圍。

蝦皮聯名卡有回饋嗎?選擇信用卡網購享高回饋攻略

想要在蝦皮購物省更多嗎?雖然蝦皮聯名卡存在,但回饋率並不高,只有在特定促銷期間才比較划算。建議可以選擇專為蝦皮設計的高回饋信用卡,讓你輕鬆賺取購物金!

蝦皮聯名卡回饋率不高?

許多人以為使用蝦皮聯名卡在蝦皮購物能享有最高回饋,但實際上並非如此。蝦皮聯名卡的回饋率通常只有 1% 左右,且需綁定蝦皮錢包才能享有額外回饋,限制較多。

選擇高回饋信用卡,網購省更多!

與其使用回饋率不高的蝦皮聯名卡,不如選擇其他高回饋信用卡,例如:

  • 國泰世華CUBE卡:指定通路消費享 3% 回饋,包含蝦皮購物,且回饋無上限!
  • 永豐銀行DAWHO現金回饋信用卡:國內消費享 1.5% 現金回饋,網購最高享 3% 回饋,且回饋無上限!
  • 台新銀行@GoGo卡:指定通路消費享 3.8% 現金回饋,包含蝦皮購物,每月回饋上限 NT$600。

蝦皮購物信用卡優惠攻略

除了選擇高回饋信用卡之外,蝦皮購物也會不定期推出信用卡優惠活動,例如:

  • 刷卡滿額享折扣:例如刷卡滿 NT$1,000 享 9 折優惠。
  • 分期零利率:例如刷卡分期 3 期或 6 期零利率。
  • 刷卡金回饋:例如刷卡滿額贈送蝦皮購物金。

結論

想要在蝦皮購物省更多,除了使用蝦皮聯名卡之外,更建議選擇其他高回饋信用卡,並留意蝦皮購物推出的信用卡優惠活動,才能聰明消費,輕鬆賺取購物金!


避免陷入信用版討債的陷阱

簡介

本文將透過一個實際的信用版討債故事,提醒您務必遠離這些陷阱。那些看似容易獲得的信任,其實暗藏危機。

信用版討債的故事

一位名叫李先生的受害者,在網上借了大量的信用版借款,但因為利息高昂,他無法償還,最終被迫走向法律程序。

信用版的危險

信用版雖然看起來是解決資金周轉問題的好方法,但實際上往往伴隨著高額的利息和可怕的還款壓力。

如何避免陷阱

最好的方法就是遠離信用版,可以考慮通過合法的金融機構來解決資金問題,並謹慎管理自己的財務。

結論

信用版討債的風險不可小覷,務必保持警惕,選擇可靠的借貸方式。


信用卡選擇指南

介紹

選擇信用卡可能是一個令人生畏的過程,因為市場上有各種不同的卡類型和優惠選擇。本篇文章將帶你了解如何選擇最適合你的信用卡。

信用卡種類

  1. 旅行卡: 適合頻繁旅行的人士,提供機票折扣和旅遊保險。
  2. 現金回饋卡: 每次消費都能積累現金回饋,非常適合日常開銷。
  3. 積分卡: 根據消費積分,換取各種商品和服務。
  4. 學生卡: 專為學生設計,通常有低年費且容易申請。

如何選擇適合自己的信用卡

  1. 分析消費習慣: 根據你的消費模式選擇適合的信用卡。
  2. 考慮年費和利率: 注意卡的年費和利率,以避免額外的費用。
  3. 優惠和獎勵: 比較不同卡的優惠活動,例如,現金回饋、旅遊優惠等。
  4. 其他相關服務: 如旅遊保險、購物保障等,根據需求選擇。

常見問題

  1. 如何申請信用卡?
  2. 大部分信用卡可以在線或前往銀行申請,提供基本個人資料和財務文件即可。
  3. 信用卡如何積分?
  4. 每次消費會積累一定的積分,積累的積分可以兌換不同的獎品或服務。
  5. 不繳信用卡年費可以嗎?
  6. 部分信用卡可以透過達成特定消費條件來免年費。
  7. 學生可以申請信用卡嗎?
  8. 很多銀行提供專為學生設計的信用卡,審核門檻較低。
  9. 如何降低信用卡利率?
  10. 可以嘗試與銀行協商或申請低利率信用卡。

用戶評價

  1. 王O明 (教師):
  2. 評價: ⭐⭐⭐⭐⭐
  3. 評論: 這篇指南非常詳盡,幫助我選擇了適合我的信用卡。
  4. 李O儀 (律師):
  5. 評價: ⭐⭐⭐⭐
  6. 評論: 提供的信息非常清晰有用。
  7. 陳O斌 (工程師):
  8. 評價: ⭐⭐⭐⭐
  9. 評論: 讓我更好地了解了如何利用信用卡獲得最大優惠。
  10. 黃O珍 (商人):
  11. 評價: ⭐⭐⭐⭐
  12. 評論: 信用卡種類介紹得非常詳細。
  13. 吳O婷 (自由工作者):
  14. 評價: ⭐⭐⭐⭐⭐
  15. 評論: 很喜歡這篇指南,簡單易懂。

訪客留言

  1. 張O德:
  2. 留言: 這篇文章非常有幫助,謝謝分享!
  3. 林O芳:
  4. 留言: 終於明白該如何選擇信用卡了,感謝!
  5. 許O梅:
  6. 留言: 謝謝,這篇文章讓我在選卡上少走了很多彎路。
  7. 趙O文:
  8. 留言: 喜歡這種清晰明了的介紹方式。
  9. 鄭O偉:
  10. 留言: 向朋友推薦這篇文章了,非常有用。

結論

選擇適合自己的信用卡有助於省錢並且享受各種優惠。希望這篇指南可以幫助你做出明智的選擇。

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